La Junta de PRISA aprueba todas las propuestas del Consejo de Administración


La Junta General de Accionistas de PRISA, celebrada este lunes de manera telemática, ha aprobado todos los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración. Entre ellos, destacan: la aprobación de la cuentas y de la gestión del pasado ejercicio, el nombramiento de nuevo auditor, que pasa a ser Ernst & Young; una reducción de capital que sitúa el valor nominal de cada acción en 0,10 euros; el recorte del mandato de los consejeros de cuatro a tres años; la reelección de siete consejeros y la rebaja del número de miembros del Consejo de Administración de los 13 actuales a 12.

Los consejeros reelegidos han sido:

-El presidente del Consejo de Administración, Javier Monzón, con el 62% de los votos a favor y el 1,2% en contra.

-Los consejeros independientes Javier de Jaime y Sonia Dulá.

-Los consejeros dominicales Joseph Oughourlian, Amber Capital UK (representada por Fernando Martínez), Manuel Polanco y Khalid Thani Abdullah Al Thani.

Por su parte, Javier Gómez-Navarro manifestó su preferencia por no renovar su mandato, atendiendo a sus otros compromisos profesionales. Este puesto en el Consejo de Administración de PRISA será amortizado, con lo que el número de componentes pasa de 13 a 12.

Javier Monzón: “Hemos evaluado, por primera vez, el Consejo con un asesor independiente y hemos reforzado la gobernanza societaria”

El presidente del Consejo de Administración de PRISA, Javier Monzón, centró su intervención, tras iniciarla con un recuerdo a las personas afectadas por la pandemia y al fuerte compromiso social del Grupo durante este crítico periodo, en la actividad desplegada por el Consejo, en su doble función de supervisión y de impulso al proyecto empresarial. “En el seguimiento continuado de la marcha de nuestros negocios y de su gestión que el Consejo lleva a cabo, hemos impulsado un reforzamiento de las funciones de control y de gestión de riesgos, así como una revisión en profundidad de nuestras opciones estratégicas, a la que nos hemos dedicado con intensidad en el segundo semestre del año pasado”, explicó.

Javier Monzón señaló que “hemos impulsado una revisión en profundidad de nuestras opciones estratégicas, concluyendo con una hoja de ruta, formulada explícitamente a comienzos del actual ejercicio, que implicará una gestión diferenciada de nuestros negocios de educación, por una parte, y de nuestros negocios de medios de comunicación, por otra”. “Estamos convencidos”, continuó, “de que ambos negocios tienen un elevado potencial de valor si los gestionamos de forma adecuada, con equipos enfocados en cada uno de ellos”.

Además, anunció que por primera vez se ha llevado a cabo la evaluación del Consejo con un asesor externo independiente, KPMG. En el proceso, se han evaluado específicamente por cada uno de los consejeros, en interacción con el asesor externo, un total de 114 variables, 46 de ellas relativas al Consejo y entre 21 y 23 a cada una de sus comisiones -la Delegada, la de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento, y la de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo-.

“Sobre una valoración potencial máxima de 5”, detalló, “las evaluaciones resultantes para el conjunto del Consejo y para cada una de sus comisiones se han situado entre 4 y 4,4. Del total de las 114 cuestiones evaluadas, el 76% han obtenido una valoración de entre 4 y 5, el 22% de entre 3,5 y 4, y el restante 2% entre 3 y 3,5. El Presidente y el Consejero Delegado hemos sido asimismo evaluados específica y separadamente, obteniendo cada uno de nosotros una valoración de 4,1”.

Respecto a la composición del consejo, señaló que “la propuesta de fijar en 12 el número de consejeros resulta adecuada a la naturaleza y características de nuestro accionariado, así como a los requisitos necesarios para que el Consejo cuente, en su conjunto, con la necesaria diversidad de perfiles, competencias y capacidades. De ese total de 12 miembros, 6 serán consejeros independientes, 1 ejecutivo y 5 dominicales designados en representación de cuatro accionistas que, en conjunto, representan cerca del 50% del capital de la sociedad”.

El presidente del Consejo de PRISA también resaltó que “somos conscientes de que, si bien avanzamos sustancialmente el año pasado, aún tenemos que mejorar nuestro grado de diversidad de género, para alcanzar a corto plazo al menos el nivel del 30% al que aspiramos y con el que estamos comprometidos”. “En este año”, prosiguió, “el Consejo y la Comisión de Nombramientos han trabajado en la identificación de candidatas valiosas, buscando que contribuyan a reforzar las capacidades del Consejo en materia de gobierno corporativo, responsabilidad empresarial y sostenibilidad. Lo hemos hecho, asimismo, en diálogo con nuestros accionistas representados en el Consejo”.

Monzón destacó que el Grupo ha trabajado para reforzar la gobernanza societaria y subrayó que “de las 64 recomendaciones del Código de Buen Gobierno español, considerando que 5 de ellas no nos resultan de aplicación, cumplimos con todas ellas íntegramente, salvo una sola en la que registramos un cumplimiento parcial”.

No obstante, recalcó que “seguiremos avanzando en mejorar nuestra gobernanza, poniendo un énfasis especial y creciente en nuestras actuaciones en materia de sostenibilidad. No sólo cumpliendo estrictamente los Principios del Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino también impulsando que cada uno de nuestros negocios se definan, orienten y dirijan hacia el cumplimiento de un propósito, su razón de ser última, que no sea sólo un marco conceptual sino una realidad tangible y percibida con claridad en todo lo que hacemos y en cómo lo hacemos”.

El presidente del Consejo de PRISA señaló que “hemos sido capaces, en estos últimos años, de que todas las decisiones sobre opciones estratégicas y sobre actuaciones relevantes para el desarrollo de nuestros negocios se hayan adoptado, sin excepción, por unanimidad”. Y cerró su discurso confiando…


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